Współczesne otoczenie regulacyjne coraz wyraźniej wskazuje, że odpowiedzialność przedsiębiorstw nie polega już tylko na unikaniu naruszeń prawa, ale na aktywnym zarządzaniu ryzykiem.
Nieuchronnie zbliża się ostateczny termin na dokonanie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, chcemy w telegraficznym skrócie przypomnieć Państwu, do kiedy i w jaki sposób, należy zarejestrować spółki w CRBR.
W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa nakłada nowe obowiązki na tzw. instytucje obowiązane. Sprawdź jakie to podmioty i kiedy muszą stosować przepisy ustawy.
8 stycznia 2019 roku Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Co kryje się pod pojęciem compliance?
Zaostrzenie odpowiedzialności za przestępstwa gospodarcze to tylko niektóre ze zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na procedowanie w Sejmie oczekują obecnie projekty ustaw nowelizujących Kodeks karny i Kodeks karny skarbowy, jednak najgłośniej jest ostatnio o opracowanym przez Ministerstwo projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
